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沐曦集成电路(上海)股份有限公司（证券代码：688802，证券简称：沐曦股份）于2026年6月12日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过多项与H股发行上市相关的议案，包括修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度，为公司H股发行并上市奠定制度基础。
修订H股发行后生效的《公司章程》及其附件
根据《公司法》《上市公司章程指引》《联交所上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，沐曦股份对现行《公司章程》及其附件相应议事规则进行修订，形成H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》。
章程修订主要涉及以下方面：明确H股股份类别及定义，规定H股股份存管方式；调整公司注册资本及股份总数表述，新增H股发行相关条款；完善股东权利行使、股份转让限制、股东会及董事会职权等方面的规定，以适应两地上市监管要求；补充信息披露、关联交易、财务资助等事项的监管规则适用条款。
《公司章程(草案)》及其附件将提请股东会审议，并授权董事会及授权人士根据境内外法律法规变化、监管机构要求及发行上市实际情况进行调整和修改，在H股发行并上市完成后办理变更登记等事宜。上述文件将于本次发行并上市之日起生效，现行《公司章程》及其附件将持续有效至新章程生效之日。
修订及制定H股发行后生效的公司治理制度
为满足H股发行上市工作需要，公司拟修订及制定多项公司治理制度，具体如下：
序号
制度名称
修订/制定
是否提交股东会审议
1
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司独立董事工作制度(草案)》
修订
是
2
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》
修订
是
3
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会提名委员会工作细则(草案)》
修订
否
4
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》
修订
否
5
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会审计委员会工作细则(草案)》
修订
否
其中，《独立董事工作制度(草案)》及《关联(连)交易管理制度(草案)》需提交股东会审议批准。上述制度经审议通过后，将于H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，原有制度继续适用至新制度生效前。
修订及制定部分公司治理制度
公司同时根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，修订及制定部分公司治理制度，以完善公司治理结构，保障公司规范运作。具体如下：
序号
制度名称
制定/修订
1
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司信息披露管理制度》
修订
2
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》
制定
3
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司重大信息内部报告制度》
制定
4
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司会计师事务所选聘制度》
制定
5
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司舆情管理制度》
制定
6
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司董事会印章管理制度》
制定
7
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东减持及董事、高级管理人员持股管理制度》
制定
8
《沐曦集成电路(上海)股份有限公司员工资本市场行为合规管理制度》
制定
上述修订及制定的公司章程草案、公司治理制度草案全文已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司表示，将严格按照法律法规及监管要求推进H股发行上市相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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